Форензик

Помогая клиентам, наши специалисты опираются на кросс-функциональные экспертные знания и навыки, г лубокое понимание процессов и рисков, а также разработанные нами ИТ-решения и аналитику. Инструменты автоматизации позволяют нам эффективно структурировать проекты, фокусируясь на интерпретации данных и проработке моделей угроз и сценариев мошенничества.

 Мы выстраиваем гибкую систему антифрод-контроля в закупках и продажах, выявляем аффилированность между контрагентами, проверяем благонадежность потенциального делового партнера и кандидата на руководящую должность, находим активы недобросовестного должника, помогаем выстроить эффективную комплаенс-систему и проанализировать передовые практики и новые рынки. Также наши сотрудники выступают специалистами и экспертами в судах.

Kept обеспечивает полную конфиденциальность и многоступенчатый контроль качества оказываемых услуг. Наша команда обладает глубокими экспертными знаниями и многолетним практическим опытом, что обеспечивает максимальную уверенность в достижении необходимых результатов.

Наши услуги

• Расследование случаев корпоративного мошенничества и коррупции

• Форензик ИТ

• Поиск активов

• Проверка источников денежных средств

• Содействие в ocпаривании санкций

• Содействие в судебных спорах

• Предотвращение мошенничества и коррупции

• Эффективная система безопасности

• Построение и оценка комплаенс-систем, оценка работы комплаенс-подразделений

• Проверка контрагентов и сотрудников

• Углубленная экспертная проверка высоко-рисковых контрагентов

• Проверка сотрудников при приеме на работу

• Экспертиза проекта, бюджета и графика работ в капитальном строительстве

• Мониторинг реализации проекта капитального строительства

• Управление рисками в строительных проектах

• Рыночная аналитика

• Горячая линия

Более подробное описание наших услуг представлено в брошюре по ссылке.