Форензик

Форензик проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Рассчитали потенциальные претензии по взаиморасчетам компании с контрагентом в связи с хранением продукции на арендованных компанией стеллажах.

Форензик проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

На основании анализа ФХД компании, включая анализ займов, закупок и продаж, сформировали перечень сделок, в результате осуществления которых из объектов проверки выводились деньги.

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Провели форензик-проверку ФХД завода по производству кожи для выявления убыточных сделок из-за недобросовестных действий менеджмента.

Содействие в судебном споре, финансовая и техническая экспертиза

Крупный химический завод участвовал в споре с иностранным субподрядчиком в связи с возгораниями, вызванными неисправностью поставленного субподрядчиком оборудования. 

Наша команда провела технический аудит и процедуры инструментального контроля, на основании которых выполнен расчет реального ущерба (с учетом оценки аварийно-восстановительных работ) и упущенной выгоды, связанных с возгораниями.

Содействие в судебном споре, финансовая и техническая экспертиза

Крупная российская химическая компания участвовала в споре, связанном с претензиями к международному субподрядчику по EPCM-договору. Дело рассматривал арбитражный суд SCC в Стокгольме.

В ходе проекта провели комплексную финансовую и техническую экспертизу. Также оценили ущерб из-за неисправного оборудования, поставленного субподрядчиком, и рассчитали расходы, понесенные заказчиком.

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Выполнили форензик-анализ и техническую экспертизу для установления признаков, обстоятельств и фактов недобросовестных действий подрядчиков при строительстве объекта. Результат получен на основании анализа первичных документов и документации (проектная, рабочая и исполнительная).

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Провели форензик-проверку массива закупок ремонтных работ для выявления признаков неэффективных закупок, выполняемых со злоупотреблениями (избыточная потребность, искажение параметров дефектных ведомостей и технических заданий, манипулирование лотированием сложных закупок, завышенные расценки и стоимость, избыточный объем материалов поставки подрядчика и прочее). 

В рамках проекта выполнили процедуры технического аудита для проверки обоснованности и технических параметров закупок.

Содействие в судебном споре

Провели расчет фактически понесенных затрат и потенциального ущерба в споре крупной российской нефтяной компании с ее международным подрядчиком по сервисному договору, регулируемому законодательством Англии и Уэльса.

Спор возник после отказа подрядчика поставлять сложное технологическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную и безаварийную работу объектов добычи. Для расчета ущерба выполнен бенчмаркинг доступности, а также стоимости компонентов и узлов технологического оборудования с учетом доставки в условиях санкционных ограничений.

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Выявили и проанализировали ущербные сделки, разработали рекомендации по предотвращению рисков, связанных с выявленными сделками рисков: клиент выступал в качестве кредитора при банкротстве объекта анализа.

Содействие в судебном споре

Определили размер убытка организации по лизинговой сделке в рамках арбитражного суда в части взыскания неосновательного обогащения.

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Определили компании «неофициального периметра» исследуемой группы компаний. Рассчитали размер убытков от сделок с компаниями «неофициального периметра».

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Выявили схемы злоупотреблений и рассчитали потенциальные убытки в закупочной и инвестиционной деятельностях группы компаний.

Выявление схем движения денежных средств в организации

Выявили схемы вывода денег, отследили движения денежных средств и финансовых инструментов, рассчитали размеры убытков.

Форензик-проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Выявили схемы злоупотреблений со стороны контрагентов и сотрудников клиента в рамках процессов закупок, продаж, логистики, управления запасами и расчетов с сотрудниками.