Выявление и расследование корпоративного мошенничества

Содержание тренинга

• Индикаторы мошенничества в бизнес-процессах (Закупки/Казначейство/Склады). Практическое задание № 1

• Индикаторы мошенничества в бизнес-процессах (выручка). Практическое задание № 2

• Индикаторы мошенничества в бизнес-процессах (расчеты с сотрудниками). Практическое задание № 3

• Формирование команды для проведения расследования, работа со смежными подразделениями

• Рабочие бумаги и отчет о расследовании

• Источники информации в расследовании: дата-аналитика, интервью, публичные и непубличные источники. Практическое задание № 4