Противодействие мошенничеству в компании

Содержание тренинга

Тренинг разработан на базе опыта сотрудников Отдела форензик и содержит большое количество практических примеров.

Программа тренинга:

• Определение и виды корпоративного мошенничества.
• Изучение причин мошенничества: треугольник мошенничества, портрет мошенника.
• Статистические данные по мошенничеству.
• Бизнес-процессы, подверженные риску мошенничества (факторы риска, факторы, снижающие риск, практические примеры схем): закупки, капитальное строительство и ремонт, продажи, управление запасами, управление персоналом, привлечение и размещение денежных средств, искажение финансовой отчетности и другие.
• Выявление мошенничества: горячая линия, аналитические и детальные процедуры.
• Реагирование: проведение расследования, кейсы, рекомендации по устранению выявленных недостатков.
• Предотвращение мошенничества. Построение системы внутреннего контроля. Элементы программы противодействия корпоративному мошенничеству.