Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации

Содержание тренинга

• Текущая ситуация в отношении процесса проверки контрагентов в компаниях СНГ.
• Основные требования регуляторов к проверке контрагентов: налоговое законодательство; антикоррупционное законодательство РФ, США и Великобритании; законодательство о защите персональных данных.
• Лучшие практики построения процесса проверки контрагентов.
• Проверка благонадежности контрагентов – методологический подход: этапы проверки контрагентов, уровни проверки контрагентов, пакет документов для анализа, другие источники информации о контрагентах, использование дополнительных индикаторов для анализа.
• Конфликт интересов: необходимость, преимущества и сложности проведения независимых проверок конфликта интересов; инструменты выявления и предотвращения.
• Автоматизация проверки благонадежности контрагентов: предпосылки для автоматизации; подход к автоматизации и архитектура решения; барьеры для автоматизации.
• Примеры работы с открытыми источниками в отдельных странах по запросу участников тренинга.