Проверка благонадежности российских и иностранных контрагентов в новых условиях

Цель тренинга

Рабочие инструменты от команды экспертов Kept помогут вам снижать риски, связанные с работой с неблагонадежными контрагентами, а также принимать взвешенные и информированные решения в условиях турбулентности.

Целевая аудитория

Руководители и финансовые директора, специалисты по комплаенс, риск- менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудники службы безопасности, руководители юридических департаментов.

Вернуться к списку тренингов

Содержание тренинга

Проверка контрагентов в России и мире: что происходит?

Глобальные тренды в доступности информации.
Изменения российского законодательства, влияющие на проверку контрагентов.
Актуальные практики организации процесса проверки контрагентов.

Управление налоговыми рисками

Концепция необоснованной налоговой выгоды и индикаторы искажения фактов хозяйственной жизни.
Основные судебные прецеденты и актуальная практика применения ст. 54.1. НК РФ.
Вопросы налоговой реконструкции.

Сложные вопросы проверки контрагентов в России

Методологические аспекты и особенности проверки контрагентов.
Раскрытие сложной структуры собственности российских компаний. Разбор практических кейсов:
- установление бенефициара компании;
- распространенные схемы сокрытия бенефициаров;
- алгоритм поиска бенефициаров компаний с непрозрачной структурой собственности.
Алгоритм проверки судебных дел.

Автоматизация проверки благонадежности контрагентов

Предпосылки для автоматизации.
Подход к автоматизации и архитектура решения.
Барьеры для автоматизации.

Поиск альтернативных поставщиков и партнеров за рубежом

Специфика проверки иностранных контрагентов в текущих условиях

Проверка благонадежности контрагентов в иных странах (Китай, ОАЭ, Турция, Индия, страны Африки)

Формат тренинга	Продолжительность	Стоимость	Даты и регистрация
Очный	8 академических часов, 1 день с 10:00 до 18:00	33 000 ₽ + НДС	Оставить заявку
Онлайн	По запросу

Формат тренинга

Продолжительность

Стоимость

Даты и регистрация

Очный

8 академических часов, 1 день с 10:00 до 18:00

33 000 ₽ + НДС

Оставить заявку

Онлайн

По запросу