Kept Risk Radar

Для решения проблем, связанных с организацией регламентных проверок, Kept разработала программное обеспечение Kept Risk RADAR со следующим функционалом, позволяющим автоматизировать процесс проверки третьих лиц, включая настройку:

workflow, ролевой модели и разграничений прав доступа;
опросных листов и риск-модели;
отчетности и уведомлений;
ведения истории проверок и логирования действий в системе.

Написать нам

Kept Risk RADAR – инструмент автоматизации регламентных проверок

Анализ документации контрагента

Проверка предоставленного опросного листа и пакета документов (устав, финансовая отчетность, полномочия подписанта) на предмет полноты и корректности – может выполняться как автоматически (путем сверки с информацией, выгружаемой из внешних источников), так и вручную сотрудниками с фиксацией результатов проверки в системе.

Заведение нового третьего лица в системе

Создание карточки нового или потенциального поставщика/покупателя/сотрудника в Kept Risk RADAR вручную или посредством интеграции с ERP, отправка опросного листа для сбора регистрационных данных и подтверждающих документов от третьего лица.

Мониторинг

Мониторинг состояния третьих лиц на предмет регистрационных изменений, новых рисков, связей и проч., автоматизация блокировки работы с контрагентом в случае выявления аномалий. Опционально может проводиться сбор и анализ данных из ERP-систем клиента с целью выявления аномалий и подозрительных транзакций с контрагентами.

Регламентная проверка третьего лица

Автоматизированная проверка третьего лица в Kept Risk RADAR с использованием риск-тестов и скоринговой модели, позволяющих отнести проверяемое лицо к определенному уровню риска и сформировать мероприятия по минимизации выявленных рисков в соответствии с процедурой Due Diligence компании.

Преимущества внедрения ПО Kept Risk RADAR

Оптимизация деятельности служб безопасности, внутреннего аудита, контроля и комплаенса, налогового и финансового департаментов, а также сокращение сроков проверки третьих лиц за счет консолидации информации из разнородных внутрикорпоративных и внешних источников данных.
Превентивная работа с рисками, связанными со взаимодействием с третьими лицами, за счет регулярного мониторинга.
Прозрачный процесс и достоверная оценка рисков для всех заинтересованных подразделений.
Создание единого архива и сохранение цифрового следа при проведении проверок третьих лиц для оперативного предоставления отчетности проверяющим органам и сотрудникам клиента.
Проверка новых контрагентов и участников тендеров относительно уже имеющейся базы.
Быстрая настройка дополнительных риск-индикаторов в случае изменения законодательных требований или обновления политик клиента.
Минимизация рисков получения штрафов и предписаний со стороны регуляторов.

Мы предлагаем облачный доступ или локальную установку решения. Для получения тестового доступа оформите заявку на сайте https://www.risk-radar.

Более детальная информация о нашей методологии проверки третьих лиц, возможностях решения и подходе к внедрению ПО Kept Risk Radar представлена в брошюре по ссылке.

Kept Risk RADAR – инструмент автоматизации регламентных проверок

Анализ документации контрагента

Заведение нового третьего лица в системе

Мониторинг

Регламентная проверка третьего лица

Преимущества внедрения ПО Kept Risk RADAR

Публикации

Kept Risk RADAR

Контакты