Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.

Kept Risk Radar

Автоматизация процедур по проверке третьих лиц (Due Diligence)

Kept Risk Radar

Для решения проблем, связанных с организацией регламентных проверок, Kept разработала программное обеспечение Kept Risk RADAR со следующим функционалом, позволяющим автоматизировать процесс проверки третьих лиц, включая настройку:

  • workflow, ролевой модели и разграничений прав доступа;
  • опросных листов и риск-модели;
  • отчетности и уведомлений;
  • ведения истории проверок и логирования действий в системе.

Kept Risk RADAR – инструмент автоматизации регламентных проверок

Анализ документации контрагента

    Проверка предоставленного опросного листа и пакета документов (устав, финансовая отчетность, полномочия подписанта) на предмет полноты и корректности – может выполняться как автоматически (путем сверки с информацией, выгружаемой из внешних источников), так и вручную сотрудниками с фиксацией результатов проверки в системе.

Заведение нового третьего лица в системе

    Создание карточки нового или потенциального поставщика/покупателя/сотрудника в Kept Risk RADAR вручную или посредством интеграции с ERP, отправка опросного листа для сбора регистрационных данных и подтверждающих документов от третьего лица.

Мониторинг

    Мониторинг состояния третьих лиц на предмет регистрационных изменений, новых рисков, связей и проч., автоматизация блокировки работы с контрагентом в случае выявления аномалий. Опционально может проводиться сбор и анализ данных из ERP-систем клиента с целью выявления аномалий и подозрительных транзакций с контрагентами.

Регламентная проверка третьего лица

    Автоматизированная проверка третьего лица в Kept Risk RADAR с использованием риск-тестов и скоринговой модели, позволяющих отнести проверяемое лицо к определенному уровню риска и сформировать мероприятия по минимизации выявленных рисков в соответствии с процедурой Due Diligence компании.

Преимущества внедрения ПО Kept Risk RADAR

Мы предлагаем облачный доступ или локальную установку решения. Для получения тестового доступа оформите заявку на сайте https://www.risk-radar.

Более детальная информация о нашей методологии проверки третьих лиц, возможностях решения и подходе к внедрению ПО Kept Risk Radar представлена в брошюре по ссылке.

Публикации

Kept Risk RADAR

Технологии

02 февраля 2023

Kept Risk RADAR

Автоматизация процедур по проверке третьих лиц (Due Diligence)

Контакты

Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам, кликнув на кнопку ниже: