Специальные экономические ограничения США, ЕС, Великобритании: детальный разбор ограничений

Цели тренинга

• Сформировать прикладное понимание о специальных экономических ограничениях (СЭО) США, ЕС, Великобритании в адрес России.
• Научиться использовать доступные официальные источники для проверки наличия СЭО.
• Определить направления деятельности компании, наиболее подверженные СЭО.
• Ознакомиться с инструментами автоматизированной проверки наличия СЭО.

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники юридических, финансовых подразделений, подразделений комплаенс и безопасности.

Содержание тренинга

1. Последствия включений в санкционные списки для физических и юридических лиц.
2. Практика исключения лиц из санкционных списков, получение лицензий на осуществление определенных видов деятельности/операций.
3. Источники и инструменты для поиска блокирующих и секторальных санкций.
4. Как работает «правило 50%», можно ли полноценно автоматизировать проверку по «правилу 50%».
5. Товарные ограничения: источники, возможность автоматизации проверок.
6. Практическое задание: автоматизированный санкционный скрининг физических/юридических лиц и товаров с использованием специализированного ПО, формирование итогового отчета по результатам скрининга.