Противодействие мошенничеству

Цель тренинга

Рассмотреть этапы процесса выявления и основные индикаторы мошенничества. Научиться распознавать индикаторы мошенничества. На конкретных примерах из практики разобрать наиболее часто используемые схемы осуществления мошенничества и разработать программу противодействия корпоративному мошенничеству.

Целевая аудитория

Руководители и финансовые директора, специалисты по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудники службы безопасности, руководители юридических департаментов.

Содержание тренинга

Тренинг разработан на базе опыта сотрудников Отдела форензик и содержит большое количество практических примеров.

Программа тренинга:

• Определение и виды корпоративного мошенничества.
• Изучение причин мошенничества: треугольник мошенничества, портрет мошенника.
• Статистические данные по мошенничеству.
• Бизнес-процессы, подверженные риску мошенничества (факторы риска, факторы, снижающие риск, практические примеры схем): закупки, капитальное строительство и ремонт, продажи, управление запасами, управление персоналом, привлечение и размещение денежных средств, искажение финансовой отчетности и другие.
• Выявление мошенничества: горячая линия, аналитические и детальные процедуры.
• Реагирование: проведение расследования, кейсы, рекомендации по устранению выявленных недостатков.
• Предотвращение мошенничества. Построение системы внутреннего контроля. Элементы программы противодействия корпоративному мошенничеству.