Юридические услуги в сфере санкционного регулирования

Наша команда объединяет высококвалифицированных юристов с практическим опытом работы по оказанию услуг в области международных санкций (включая санкции США, ЕС и Великобритании). Эксперты Kept оказывают услуги в сфере санкционного регулирования по следующим направлениям:

Проведение комплексных юридических проверок (due diligence) на предмет выявления рисков с точки зрения санкций США, ЕС, Великобритании:

• проверка корпоративной и договорной структур компаний на предмет выявления санкционных лиц, а также соответствия санкционному законодательству;
• проверка потенциального партнера/контрагента на предмет санкционных рисков;
• анализ внешнеэкономических контрактов, проверка сделок на предмет соответствия санкционным режимам;
• оценка возможных рисков, связанных с санкциями США, ЕС и Великобритании, для компаний и их руководителей/акционеров, и практические рекомендации по их минимизации.

Консультирование по вопросам применения санкций США, ЕС и Великобритании, разработка практических рекомендаций по снижению выявленных рисков:

• консультирование по вопросам влияния санкций и иных ограничительных мер на осуществляемую клиентами деятельность, в том числе анализ различных торговых ограничений (в части экспорта/импорта);
• анализ цепочки поставок на предмет рисков нарушения правил экспортного контроля;
• идентификация лиц, в отношении которых введены санкции, и лиц, взаимодействие с которыми несет повышенный санкционный риск;
• подготовка дорожной карты действий на случай попадания под блокировочные санкции США, ЕС или Великобритании (проработка сценариев действий до и после введения санкций).

Подготовка юридических заключений для целей представления в зарубежные суды и иные государственные органы, в том числе в рамках дел по исключению из санкционных списков:

• подготовка юридических заключений (legal opinion), которые могут быть использованы в качестве доказательств в делах по исключению из санкционных списков США, ЕС и Великобритании;
• подготовка юридических заключений для российских и зарубежных судов по всем вопросам применения российских «контрсанкций».

Подготовка юридических заключений для целей представления финансовым учреждениям, иностранным контрагентам или партнерам:

• подготовка юридических заключений для предоставления их третьим лицам, в т.ч. контрагентам клиентов, их банкам, администраторам/регистраторам;
• подготовка заключений для целей прохождения комплаенс-процедур (KYC).

Консультирование по вопросам валютного законодательства РФ:

• консультирование по вопросам «контрсанкций» и специальных экономических мер, установленных на основании указов Президента РФ и нормативных актов, принятых в их развитие;
• консультирование по вопросам применения требований о репатриации валюты, в том числе с учетом действующих указов Президента РФ и введенных мораториев.

Консультирование по вопросам применения российских «контрсанкций»:

• консультирование по вопросам «контрсанкций» и специальных экономических мер, установленных на основании указов Президента РФ и нормативных актов, принятых в их развитие;
• анализ сделок и коммерческих операций на предмет потенциальных рисков с точки зрения применимых российских ограничительных мер;
• сопровождение процедуры согласования с Правительственной подкомиссией и иными государственными органами сделок и операций, требующих одобрения в соответствии с «контрсанкционным» регулированием РФ.

Ознакомиться с описанием наших услуг, а также примерами реализованных проектов можно, скачав брошюру по ссылке.