Kept Risk RADAR

Система комплексной проверки контрагентов Kept Risk RADAR позволяет в автоматизированном режиме выявлять, анализировать и ставить на контроль риски взаимодействия с различными третьими лицами: поставщиками, покупателями, бизнес-партнерами и участниками тендеров.

Что мы предлагаем

Kept Risk RADAR – это единое рабочее пространство для сотрудников департаментов, задействованных в проверках третьих лиц, направленное на оптимизацию и повышение прозрачности их работы.

Методология Kept, построенная на базе лучших практик, включает более 50 настраиваемых риск-тестов и уникальную скоринговую модель, которые обеспечивают достоверную оценку благонадежности третьих лиц.
Формирование отчетности по результатам проверок и непрерывный мониторинг рисков позволяют на ежедневной основе диагностировать состояние третьих лиц и принимать соответствующие меры.

Запросить тестовый доступ

Методология проверок Kept Risk RADAR

Идентификация и оценка налоговых рисков, включая проявление «должной осмотрительности» и проверки, предусмотренные ст. 54.1 НК РФ

Выявление и визуализация связей между физическими и юридическими лицами с настраиваемыми параметрами

Оценка финансовой устойчивости контрагентов путем анализа оборотов и бухгалтерской отчетности, снижение рисков возникновения сомнительной дебиторской задолженности

Анализ репутационных и санкционных рисков: выявление подсанкционных физических и юридических лиц, поиск негативных упоминаний в СМИ, участие в арбитражных делах

Выявление подозрительных и мошеннических операций с контрагентами при анализе бухгалтерской информации

Аккредитация новых поставщиков и проверка кандидатов на работу посредством проведения опросов и сбора подтверждающих документов

Какие проблемы решает Kept Risk RADAR

Отсутствие единой базы данных с результатами всех проведенных проверок
Ручной сбор данных из различных источников
Дублирование процедур оценки третьих лиц со стороны представителей разных департаментов
Отсутствие времени на проведение углубленных проверок третьих лиц
Однократная проверка третьего лица, отсутствие мониторинга рисков
Ручной процесс постановки задачи и формирования отчетности по результатам проверки

Что вы получаете?

Оптимизация деятельности сотрудников служб безопасности, закупок, финансов и комплаенс. Сокращение времени на проверку третьих лиц за счет консолидации информации из разнородных внутрикорпоративных и внешних источников данных
Создание единого архива и сохранение «цифрового следа» при проведении проверок третьих лиц для оперативного предоставления отчетности проверяющим органам и заинтересованным сотрудникам компаний-заказчиков
Профилактическая работа с рисками, связанными со взаимодействием с третьими лицами, за счет регулярного мониторинга их состояния
Прозрачный процесс и достоверная оценка рисков для всех заинтересованных подразделений
Проверка новых контрагентов и участников тендеров против уже имеющейся базы
Быстрая настройка дополнительных риск-индикаторов в случае изменения законодательных требований или обновления политик компаний-заказчиков

Ключевые отличия Kept Risk RADAR от систем-аналогов

Агрегация данных из внешних и внутренних источников
Единая база и мониторинг рисков третьих лиц
Прозрачная методология оценки рисков
Загрузка и проверка подтверждающих документов
Настройка клиентских бизнес-процессов и ролевых моделей
Платформа для анализа и расследований с сохранением «цифрового следа» и досье контрагентов
Возможность миграции исторических клиентских данных в систему
Создание пользовательских опросных листов для алгоритмизации проверок
Возможность кастомизации под клиента
Отслеживание статуса проведения проверки в отношении третьих лиц
Модульность системы
Три варианта установки системы заказчику

Процесс комплексной проверки третьих лиц

1 этап

Анализ текущей базы третьих лиц

Агрегация данных из внутренних и внешних источников
Проведение комплексной проверки для каждого юридического и/или физического лица (более 50 риск- тестов)
Выявление третьих лиц с высоким / средним / низким уровнем риска

2 этап

Установка на мониторинг

Ежедневный мониторинг рисков
Оперативное информирование сотрудника, ответственного за проверку третьих лиц, о возникновении нового риска (уведомление по email или в интерфейсе системы)

3 этап

Добавление третьих лиц в базу

Регистрация потенциальных контрагентов
Автоматическая проверка контрагента
Предоставление контрагентами сведений и документов
Рассмотрение сведений и документов, а также результатов автоматизированной проверки ответственными сотрудниками различных подразделений

Кому полезна наша система?

Налоговые и финансовые департаменты

Соблюдение требований ст. 54.1 НК РФ
Проверка и минимизация налоговых рисков, формирование «защитного файла»
Анализ финансового состояния контрагента, повышение управляемости дебиторской задолженностью

Отдел закупок

Проверка потенциальных поставщиков
Оценка добросовестности, финансового состояния и способностей поставщика оказать услуги по договору
Снижение трудозатрат на запрос и анализ документов контрагентов

Служба экономической безопасности

Корпоративная разведка
Выявление неблагонадежных и подозрительных третьих лиц
Определение аффилированности, конфликтов интересов и манипуляций в рамках закупочных процедур
Проверка кандидатов на работу

Юридический отдел, риск-менеджмент и комплаенс

Выявление и управление конфликтом интересов сотрудников и кандидатов
Обеспечение соответствия требованиям регуляторов
Оценка репутационных рисков компании
Выявление санкционных ограничений в отношении сделок и контрагентов

Варианты использования

Локальная версия

Мы производим установку и настройку ПО на сервере Заказчика, при необходимости производим интеграцию с внутренними ERP-системами для автоматизированной загрузки и анализа информации

Решение для крупных компаний с большим количеством контрагентов и сотрудников

Облачная версия

Мы предоставляем доступ к облачной версии, анализ проводится на сервере Kept. Установка дополнительного оборудования и приобретение доступов к внешним источникам данных не требуется

Решение для компаний, использующих облачные продукты и сервисы

Сервис Risk RADAR

Вы направляете данные о контрагентах и сотрудниках, подлежащих проверке, а мы анализируем информацию и формируем отчетные материалы, включающие оценку выявленных рисков и рекомендации

Решение для компаний, желающих провести разовую проверку и получить независимое экспертное заключение

Некоторые или все из описанных услуг могут быть запрещены для аудиторских клиентов Kept и их аффилированных/связанных лиц