Юридическое исследование (due diligence): санкционный аспект

В условиях продолжающегося санкционного давления, а также с учетом очередного (пятнадцатого) санкционного пакета ЕС команда Кept (практика по санкционным вопросам) решила поделиться опытом проведения юридических проверок в области международных санкций (США, ЕС и Великобритании).

Как известно, юридические проверки осуществляются с целью выявления правовых рисков, связанных, главным образом, с корпоративными вопросами, правами на имущество (включая недвижимость), судебными и иными спорами, а также правами на интеллектуальную собственность. В последнее время клиенты все чаще включают в объем юридической проверки санкционный анализ.

В обзоре Kept рассматриваются три вопроса:

Наши услуги

Налоговое и юридическое консультирование

Комплексные услуги для соответствия требованиям законодательства