Открытие банковского счета в ОАЭ — не простой процесс. Банки в ОАЭ принимают клиентов после проверки конечного бенефициара (UBO) и самой компании, а также ведут регулярный контроль входящих и исходящих платежей. До обращения в банк требуется собрать объемный пакет документов и сведений, показывающий опыт управляющего состава компании, источники происхождения средств акционеров, бизнес-план по работе в ОАЭ и др. Проверка не ограничивается формальным заполнением документов, банк часто задает дополнительные вопросы или запрашивает дополнительные документы.