Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Чем для финансовых организаций может обернуться недостаточный контроль за соблюдением специальных экономических мер? Кто такие «блокируемые лица»? Какие функции закреплены за ЦБ РФ в сфере надзора за соблюдением спецмер?
Ответы на указанные вопросы вы найдете в обзоре нововведений, который подготовили эксперты практики валютного и AML комплаенса Kept.
